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El intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, Kraken, se encuentra en medio de un enfrentamiento legal con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mientras lucha contra la solicitud de datos de usuario de la agencia. Por su parte, el IRS busca para investigar posibles responsabilidades fiscales de los clientes de Kraken que realizaron transacciones de criptomonedas entre 2016 y 2020.
Sin embargo, si bien el Tribunal del Distrito Norte de California ordenó a Kraken que divulgue cierta información, el intercambio parece decidido a proteger la privacidad de sus clientes y evitar posibles daños. El intercambio de criptomonedas argumenta que las demandas del IRS van más allá de lo necesario y enfatizó la importancia de la seguridad y privacidad del consumidor.
La resistencia de Kraken a las citaciones del IRS
La negativa de Kraken a cumplir con la citación del IRS ha llevado a una batalla legal entre el intercambio y la agencia tributaria. El IRS tiene como objetivo identificar a los usuarios que pueden no haber declarado sus impuestos, centrándose en las personas que realizaron transacciones de más de $20 000 en criptomonedas en un solo año calendario.
El intercambio, por otro lado, está preocupado por la posible exposición de sus clientes al robo de identidad y otros daños si el IRS filtra su información.
Un portavoz de Kraken declaró: «Luchamos contra el IRS porque buscaban información intrusiva e innecesaria sobre los clientes estadounidenses… Si el IRS filtrara esta información, expondría a los clientes de Kraken al robo de identidad y otros daños, que Kraken evitó».
Fallo judicial y dedicación de Kraken a la protección del consumidor
Un tribunal de distrito de los Estados Unidos emitió una orden judicial que requiere que Kraken proporcione datos de cuentas y transacciones al IRS. Sin embargo, el tribunal ha denegado algunas de las solicitudes más amplias del IRS, incluidas las demandas de información personal adicional, como detalles de empleo y fuentes de riqueza.
De acuerdo con la orden del juez Joseph C. Spero, “El gobierno tiene un propósito legítimo para buscar los materiales descritos en la citación… para determinar la identidad y la correcta obligación tributaria federal sobre la renta de las personas estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas durante el período 2016-2020. ”
Total market cap chart at $1.18 trillion | Source: Crypto Total Market Cap on Tradingview.com
Kraken ha expresado su agradecimiento por el rechazo de la corte a estas demandas, enfatizando su compromiso con la seguridad y privacidad del consumidor. El intercambio promete continuar defendiendo a sus clientes y protegiéndolos de intrusiones innecesarias.
La investigación del IRS sobre Kraken y sus usuarios se alinea con una tendencia más amplia de mayor escrutinio de la industria de las criptomonedas por parte de las agencias reguladoras de EE. UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas similares contra otras plataformas importantes como Coinbase y Binance.US. Las preocupaciones sobre las barreras regulatorias y un clima anti-cripto percibido han llevado a figuras influyentes dentro de la industria, como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, a contemplar la posibilidad de trasladar sus operaciones a jurisdicciones más amigables con las criptomonedas como Singapur, Hong Kong y el Reino Unido.
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